أمستردام : خالد بكداش
قام الـ Europol بالتعاون مع السلطات الرومانية و البريطانية بتفكيك عصابة إجرامية منظمة للغاية متورطة في عمليات احتيال واسعة النطاق في أوروبا الغربية، وذلك في عملية منسقة قادتها سلطات من رومانيا والمملكة المتحدة، بدعم من اليوروبول ويوروجست. سافرت العصابة من رومانيا إلى عدة دول في أوروبا الغربية، وخاصة المملكة المتحدة، وسحبت مبالغ طائلة من أجهزة الصراف الآلي. ثم قاموا بغسل العائدات من خلال الاستثمار في العقارات والشركات والعطلات والمنتجات الفاخرة، بما في ذلك السيارات والمجوهرات.
استخدم أعضاء العصابة بشكل سافر اسمًا مهينًا ضد الشرطة، والذي عُرض على لوحات ترخيص سياراتهم، أو على قمصانهم أو ملابسهم، أو على منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى على البوابة المعدنية عند مدخل فناء المنزل الذي كان يسكنه أحدهم.
في ديسمبر 2024، نفذت جهات إنفاذ القانون عملية ضد العصابة في المملكة المتحدة. في 23 يوليو 2025، نُفذت عملية متابعة ضد العصابة، وهذه المرة في باكاو، رومانيا. وأسفرت هذه العملية عن:
- اعتقال شخصين
- 18 عملية تفتيش منازل
- مصادرة عقارات وسيارات فاخرة وأجهزة إلكترونية وأموال نقدية
دور اليوروبول
قدّم اليوروبول تحليلات بيانات مهمة بناءً على المعلومات التي جمعها المحققون الرومانيون والبريطانيون، والتي أثبتت أهميتها في نجاح العملية. وخلال سير التحقيق، استضاف اليوروبول أيضًا عدة اجتماعات عملية، وأوفد محللًا إلى رومانيا لمساعدة السلطات الوطنية في إجراءاتها التنفيذية. بالإضافة إلى ذلك، دعم اليوروبول فريق التحقيق المشترك (JIT) الموقّع في يوروجست بين كل من رومانيا والمملكة المتحدة.
لم يكتفِ يوروجست بدعم تشكيل فريق التحقيق المشترك، بل قدّم أيضًا مساعدة قضائية عبر الحدود، وساهم في التحضير ليوم العمل الميداني في رومانيا.
طريقة “TRF”
ارتكبت العصابة عمليات احتيال باستخدام طريقة “الاحتيال العكسي للمعاملات” (TRF). قام المشتبه بهم بنزع شاشة جهاز الصراف الآلي وإدخال بطاقة مصرفية لطلب الأموال. قبل صرف الأموال، ألغوا العملية (أو عكسوها). سمح لهم ذلك بالوصول إلى داخل الجهاز وسرقة النقود قبل سحبها. يعتقد المحققون أن العصابة الإجرامية سرقت مبلغًا يُقدر بـ 580,000 يورو باستخدام هذه الطريقة.
كما تورط الجناة في أنشطة إجرامية أخرى، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني، وتزوير بطاقات الدفع والنقل الإلكترونية، وشن هجمات على صناديق البريد – وهو نوع من الاحتيال على البطاقات يُنفذ باستخدام برامج مصممة لتحديد أرقام البطاقات وتحقيق دخل غير مشروع من خلال مدفوعات احتيالية.
شارك في التحقيق:
رومانيا: الشرطة الوطنية (Poliția Română) ومكتب المدعي العام
المملكة المتحدة: هيئة الادعاء الملكية، وحدة العمليات الخاصة بالمنطقة الشرقية
يوروجست
يوروبول
دعمت شبكة @ON الممولة من الاتحاد الأوروبي (مشروع ISF4@ON) بقيادة مديرية التحقيقات الإيطالية لمكافحة المافيا (DIA) التحقيق ويوم العمل نفسه.
