أمستردام : خالد بكداش
في 25 يونيو/حزيران 2025، ألقت الشرطة المدنية الإسبانية، بدعم من اليوروبول وأجهزة إنفاذ القانون من إستونيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، القبض على خمسة أعضاء في شبكة إجرامية متورطة في عمليات احتيال استثمارية في العملات المشفرة. وكشف التحقيق أن الجناة قاموا بغسل 460 مليون يورو من الأرباح غير المشروعة المسروقة من خلال عمليات احتيال استثمارية في العملات المشفرة من أكثر من 5000 ضحية من جميع أنحاء العالم.
أسفر يوم العمل عن:
5 اعتقالات (3 في جزر الكناري و2 في مدريد)
5 عمليات تفتيش (3 في جزر الكناري و2 في مدريد)
بدأ اليوروبول دعم التحقيق في عام 2023. ومنذ ذلك الحين، ساعد خبراء الجرائم المالية في اليوروبول السلطات الإسبانية من خلال تنسيق التحقيق، وتقديم الدعم التشغيلي، والتحليل الاستراتيجي. وفي يوم العمل، تم إيفاد خبير متخصص في العملات المشفرة إلى إسبانيا لمساعدة المحققين الوطنيين، مما ساهم في إتمام العملية بنجاح.
شبكة من مندوبي مبيعات إجراميين حول العالم
لتنفيذ أنشطتهم الاحتيالية، يُزعم أن قادة الشبكة الإجرامية استخدموا شبكة من الشركاء المنتشرين حول العالم لجمع الأموال من خلال عمليات سحب نقدي وتحويلات مصرفية وتحويلات عملات مشفرة.
يشتبه المحققون في أن المنظمة الإجرامية أنشأت شبكة شركات ومصارف مقرها هونغ كونغ، ويُزعم أنها استخدمت بوابات دفع وحسابات مستخدمين بأسماء أشخاص مختلفين وفي منصات تداول مختلفة لاستلام وتخزين وتحويل الأموال الإجرامية. ولا يزال التحقيق جاريًا.
شاركت الجهات التالية في التحقيق:
إستونيا: هيئة الشرطة وحرس الحدود (Politsei- ja Piirivalveamet)
فرنسا: الدرك الوطني في كاليدونيا الجديدة (Gendarmerie Nationale)
إسبانيا: الحرس المدني
الولايات المتحدة الأمريكية: تحقيقات الأمن الداخلي (HSI)
الاحتيال الإلكتروني: وباء يهدد الأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي
يُعد الاحتيال الإلكتروني أحد التهديدات الرئيسية للأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي، كما ورد في تقييم يوروبول للتهديدات الإجرامية الخطيرة والمنظمة (EU SOCTA)، الصادر في مارس 2025. يُعد الاحتيال الإلكتروني وباءً يُؤثر على مواطني الاتحاد الأوروبي والشركات والمؤسسات العامة على حد سواء. إن نطاق وتنوع وتعقيد ونطاق مخططات الاحتيال الإلكتروني غير مسبوق. وتتوقع يوروبول أن يتفوق الاحتيال الإلكتروني على أنواع أخرى من الجرائم الخطيرة والمنظمة، حيث يتسارع انتشاره بفضل الذكاء الاصطناعي، مما يُعزز الهندسة الاجتماعية والوصول إلى البيانات.